19. Wahlperiode |
 | Aufarbeitung von Missständen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung |
| Financial Intelligence Unit Deutschland, Geldwäsche, Generalzolldirektion, Strafprozess, Strafverfolgung, Terrorismus ID 74524 |
| Übermittelte Verdachtsmeldungen von der FIU im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorfinanzierung; nicht fristgerecht weitergeleitete Geldwäscheverdachtsmeldungen; Strafverfahren, in denen die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Informationen zugeliefert hat; Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden mit der FIU |
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Drs 19/1925 Kleine Anfrage und Antwort des Senats vom 20.11.2018, Urheber: FDP |
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